La Fiscalía General de la Nación, confirmó un nuevo golpe a las estructuras financieras del Clan del Golfo, mediante una operación conjunta con la Guardia Civil Española, Europol y la Policía Nacional, a través del grupo GRAOS II de la Dipol-Dijin.
La ofensiva permitió impactar una red transnacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico hacia Europa.
De acuerdo con la delegada para las Finanzas Criminales, las investigaciones permitieron identificar un entramado de empresas fachada y movimientos financieros simulados, con los cuales se habrían blanqueado al menos 182.000 millones de pesos obtenidos del envío de cocaína desde los puertos de Turbo, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Guayaquil, Ecuador, hacia Bélgica, Francia, Holanda y España.
El esquema financiero era liderado por los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones, conocidos como ‘Black Jack’ y ‘Marcos’, junto con Carlos Ariel Zuluaga Lema, alias ‘Cejas’.
