La fiscalía general de la Nación detectó una estructura dedicada presuntamente al lavado de activos y al enriquecimiento ilícito mediante la comercialización de metales preciosos.
Las indagaciones comenzaron en el año 2012.
El foco de la investigación se centró en la empresa C.I. Mineros Exportadores S.A., identificada comercialmente como C.I. MINEX S.A
El mecanismo detectado por las autoridades consistía en la simulación de compraventas de oro para otorgar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.